Защита в суде

Определение применимого национального права и трудности перевода

Ситуация:

ассоциация европейских промышленников предъявила иск к отечественной торговой компании. Требования о выплате задолженности основывались на внешнеторговых контрактах с различными заводами и признаниях задолженностей..

Проведенная работа:

были проанализированы соглашения между резидентной компанией и организациями-поставщиками, выработана позиция, в соответствии с которой электронные заказы на сайтах поставщиков не являются двухсторонними письменными договорами, что означало неприменимость международного соглашения о торговле (подписанного СССР с оговорками) в части выбора применимого национального законодательства.

Результат:

российское законодательство было установлено судом, как применимое для рассмотрения указанного спора, в результате чего признание ответчиком долга (основное доказательства истца) было исключено из доказательств наличия задолженности (в том числе и по мотивам противоречий в представленных участниками процесса вариантах перевода «признания»).
Доверитель сэкономил несколько миллионов долларов благодаря верному определению применимого к спору национального законодательства.

Сняли претензии ФНС по доначислению НДС

Ситуация:

организация получила акт налоговой проверки, по факту – акт ФНС о доначислении НДС по мотивам перечисления денежных на «подставные» компании.

Проведенная работа:

юристы OPG доказали факт реальных поставок со стороны контрагентов организации.
Были поданы различные исковые заявления:
• от поставщиков товаров по мотивам несвоевременной оплаты поставок;
• от покупателя товаров по мотивам несвоевременных поставок и пересортицы.
Получены решения судов, подтверждающих факты поставок (т.е. суды установили реальность движения товаров и оплаты за поставки).

Результат:

акт ФНС о доначислении НДС был обосновано обжалован сначала в вышестоящую налоговую инспекцию, а затем и в суд по мотивам реальности всех поставок в пользу организации (реальность которых подтверждена решениями судов) и фактической активности, в том числе и судебной со стороны поставщиков.
Был сохранен бизнес, находящийся под риском банкротства со стороны ФНС, а так же минимизированы уголовно-правовые риски администрации компании.
Все решилось цивилизовано в обычном судебном порядке, без утомительных диалогов с сотрудниками правоохранительных органов.

Арест акций по решению Международного Коммерческого Арбитража

Ситуация:

доверитель получил на руки решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России (МКАС), обязывающее крупную иностранную компанию передать акции истцу. Ответчик и аффилированный ему держатель реестра акционеров уклонялся от добровольного исполнения решения суда.

Проведенная работа:

адвокаты OPG получили исполнительные листы в региональных арбитражных судах России, направленные на исполнение решения МКАС, возбудили исполнительные производства, ССП арестовала бездокументарные ценные бумаги, принадлежащие должнику.

Результат:

взыскатель смог открыть накопительные счета для учета акций (только при непосредственной поддержке ССП), а так же фактически получил присужденные ему ценные бумаги, не смотря на отсутствие распоряжений должника о списании акций с его счетов и противодействие реестродержателя. Доверитель получил в собственность дорогостоящий пакет ценных бумаг в сжатые сроки без дополнительных судебных баталий. Все споры фактически были решены в рамках процессов по выдаче исполнительных листов, содержащих пошаговую процедуру передачи ценных бумаг взыскателю.